证券代码：600060     证券简称：海信视像        公告编号：临 2023-010

           海信视像科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        第九届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议

（以下简称“会议”）于2023年02月13日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由

董事会半数以上董事推选董事贾少谦先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任公司董事长的议案》

  公司于 2023 年 02 月 13 日收到程开训先生的辞职报告，程开训先生因已达退休年

龄，申请辞去公司董事、董事长职务。公司董事会对程开训先生在任职期间给公司做

出的重大贡献表示衷心感谢。程开训先生的辞职，未导致公司董事会成员低于法定最

低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。程开训先生的辞职报告自送达董事会

之日起生效。

  董事会同意选举于芝涛先生为公司董事长，任期与公司第九届董事会一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

  调整后的公司第九届董事会专门委员会主任委员及委员如下

     专门委员会             主任委员         委员

 战略委员会           于芝涛           贾少谦、高素梅

 提名委员会           赵曙明           于芝涛、王爱国

 薪酬与考核委员会        高素梅           代慧忠、赵曙明

 审计委员会           王爱国           刘 鑫、高素梅

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 （三）审议通过了《关于公司总裁辞职暨聘任新任公司总裁的议案》

  公司于 2023 年 02 月 13 日收到于芝涛先生的辞职报告，于芝涛先生因工作调整，

不再担任公司总裁。

  经公司董事长提名，提名委员会及薪酬与考核委员会审议，同意聘任李炜先生为

公司总裁，任期与公司第九届董事会一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  附：李炜先生简历。

  李炜先生，曾任海信视像科技股份有限公司制造中心工艺部部长、海信墨西哥工

厂总经理、公司副总工程师、公司制造中心总经理等职务，持有香港都会大学工商管

理学硕士学位、合肥工业大学塑性成型与控制专业学士学位。

  特此公告。

                               海信视像科技股份有限公司董事会

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